Yabancı ülkelerle ekonomik işlemler bağlamında, uluslararası yaptırımlar, ihracat kontrolleri, ambargolar, donmalar ve ticaret kısıtlamalarına ilişkin mevzuat, şirketlerin yükümlülüklerini güçlü bir şekilde koşullandıracak kadar hem Avrupa hem de İtalya düzeyinde birincil önem kazanmıştır. bankalar ve profesyoneller. Yaptırımlara tabi ülkelerle yapılan işlemlerde, gelişmiş doğrulamaların yapılması ve kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik uygun durum tespiti hayati hale gelir. Yaptırımlar, ambargolar ve ticaret kısıtlamaları alanındaki Avrupa ve İtalyan yasal çerçevesine genel bir bakış sağlayan Uluslararası Yaptırımlar, İhracat Kontrolü ve Kara Para Aklamayı Önleme Yüksek Lisansı, çeşitli uluslararası yaptırım türlerini tespit etmek ve ayırt etmek için uygun araçlar sağlamayı amaçlamaktadır. Avrupa Birliği tarafından Rusya Federasyonu ve Beyaz Rusya'ya yönelik olarak kabul edilen kısıtlayıcı önlemlere özel bir odaklanma ayırarak bunların kara para aklamayı önleme mevzuatı ile etkileşimlerini analiz ederek kısıtlamalar.